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遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之六——反洗錢的案例2018-09-26
浙江杭州“2-8”郁某等人非法出售發(fā)票案一、案例介紹2005年至2008年，犯罪嫌疑人郁某利用他人身份證件分別登記注冊(cè)某建材商行、經(jīng)營(yíng)部等8家單位，從杭州余杭區(qū)國(guó)稅局大量申領(lǐng)建材發(fā)票后，采用開(kāi)具“大頭 ...
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遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之五2018-09-25
遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之五——反洗錢的發(fā)展歷程（中國(guó)）1990年全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)的《關(guān)于禁毒的決定》第四條規(guī)定，包庇走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子的，為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的 ...
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遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之四2018-09-21
遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之四——反洗錢的發(fā)展歷程（國(guó)際） 反洗錢作為一個(gè)法律概念最早正式出現(xiàn)在1988年12月19日《聯(lián)合國(guó)反對(duì)非法交易麻醉藥品和精神病藥物公約》里 ...
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遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之三2018-09-20
遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之三——反洗錢的范圍與監(jiān)督管理一、反洗錢的范圍 《反洗錢法》主要規(guī)范的是預(yù)防洗錢活動(dòng)，目的是維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。在我國(guó)反洗 ...
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遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之二2018-09-19
遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之二——反洗錢的概念和意義一、 反洗錢的概念 反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活 ...
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遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之一2018-09-18
遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之一——反洗錢義務(wù) 作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道，金融系統(tǒng)是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。因此，實(shí)施預(yù)防洗錢的行為必須以金融機(jī)構(gòu)為核心主體，通過(guò)金融 ...
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防范非法集資系列宣傳2018-07-13
拒絕高利利誘 遠(yuǎn)離非法集資陷阱 ...
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非法集資系列宣傳2018-07-12
警惕高利誘惑、遠(yuǎn)離非法集資 ...
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防范非法集資宣傳系列之八2018-06-22
※案件簡(jiǎn)介莊海芬未經(jīng)批準(zhǔn)，在浙江省溫州市洞頭區(qū)組織民間經(jīng)濟(jì)互助會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“抬會(huì)”）共計(jì)19個(gè)，通過(guò)會(huì)腳之間口口相傳的方式宣傳，以高息為誘餌吸引不特定公眾參與，以 ...
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防范非法集資宣傳系列之七2018-06-20
售后包租、約定回購(gòu)、分割銷售節(jié)點(diǎn)房產(chǎn)份額方式類案列※案件詳情 2009年8月，陳某向上海飛雕投資有限公司（ ...
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